Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Силовые машины"
1.3. Место нахождения эмитента: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700004012
1.5. ИНН эмитента: 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35909-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54; http://www.power-m.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.07.2019

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.07.2019.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.07.2019.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Силовые машины».
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Силовые машины».

Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки таких ценных бумаг не указываются.

3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам (доверенность № 1О-4781 от 03.06.2016)
О.Н. Фадеева
3.2. Дата 24.07.2019 г.