Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2018 года.
место проведения общего собрания акционеров: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А.
время начала проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины» имеется, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Силовые машины».
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Силовые машины» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Силовые машины» за 2017 год.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Силовые машины».
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Силовые машины».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Силовые машины».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Силовые машины».
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня:
Результаты голосования: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 8 708 938 708; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Силовые машины» за 2017 год.

По вопросу №2 повестки дня:
Результаты голосования: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 8 708 938 708; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Силовые машины» за 2017 год.

По вопросу №3 повестки дня:
Результаты голосования: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 8 708 938 708; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ПАО «Силовые машины» – АО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203).

По вопросу №4 повестки дня:
Результаты голосования: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 8 708 938 708; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Силовые машины» – 5 (пять) человек.

По вопросу №5 повестки дня:
Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 43 544 693 540 кумулятивных голосов;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 1. Васильков Роман Владимирович      – 8 708 938 708;
          2. Егоров Алексей Георгиевич              – 8 708 938 708;
          3. Лукин Владимир Андреевич              – 8 708 938 708;
          4. Мордашов Алексей Александрович  – 8 708 938 708;
          5. Петреня Юрий Кирилович                  – 8 708 938 708;
«ПРОТИВ»              – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ПАО «Силовые машины»:
1. Василькова Романа Владимировича;
2. Егорова Алексея Георгиевича;
3. Лукина Владимира Андреевича;
4. Мордашова Алексея Александровича;
5. Петреню Юрия Кириловича.

По вопросу №6 повестки дня:
Результаты голосования: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Кутимская Мария Марковна
«ЗА»                        – 8 708 938 707;
«ПРОТИВ»              – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2. Монтвидас Александр Едвардо
«ЗА»                        – 8 708 938 707;
«ПРОТИВ»              – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
3. Хуснуллина Людмила Николаевна
«ЗА»                        – 8 708 938 707;
«ПРОТИВ»              – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Силовые машины»:
1. Кутимскую Марию Марковну;
2. Монтвидаса Александра Едвардо;
3. Хуснуллину Людмилу Николаевну.

По вопросу №7 повестки дня:
Результаты голосования: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 8 708 938 708; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Формулировка принятого решения: Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
Сведения о сделках не раскрываются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 № 10.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2018 года, № 6.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2003, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 08.07.2003 (ISIN код: RU0005928307).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Силовые машины» Ю.К. Петреня
(подпись)
3.2. Дата “19” июня 2018 г. М.П.