Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров: 14 апреля 2017 года.
место проведения общего собрания акционеров: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А.
время начала проведения общего собрания акционеров: 10 часов 31 минута.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины» имеется, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Силовые машины».
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Силовые машины».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Силовые машины».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Силовые машины».
4. О прекращении участия ПАО «Силовые машины» в Русской Ассоциации Ветроиндустрии (ОГРН 1097800006743, ИНН 7802236691).
5. Об участии ПАО «Силовые машины» в Ассоциации Ветроиндустрии (ОГРН 1157800005110, ИНН 7843005510).
6. Об утверждении Устава ПАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 20).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 8 708 938 708;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 8 708 938 708;
«ПРОТИВ» 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Силовые машины».

По вопросу №2 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 8 708 938 708;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 8 708 938 708;
«ПРОТИВ» 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Силовые машины» - 6 (шесть) человек.

По вопросу №3 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 52 253 632 248 кумулятивных голосов;
число голосов «ЗА», отданных за каждого из кандидатов:
1. Васильков Роман Владимирович 8 708 938 708;
2. Егоров Алексей Георгиевич 8 708 938 708;
3. Лаптев Андрей Александрович 8 708 938 708;
4. Лукин Владимир Андреевич 8 708 938 708;
5. Мордашов Алексей Александрович 8 708 938 708;
6. Филиппов Роман Петрович 8 708 938 708;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО «Силовые машины»:
1. Василькова Романа Владимировича
2. Егорова Алексея Георгиевича
3. Лаптева Андрея Александровича
4. Лукина Владимира Андреевича
5. Мордашова Алексея Александровича
6. Филиппова Романа Петровича.

По вопросу №4 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 8 708 938 708;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 8 708 938 708;
«ПРОТИВ» 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Принятое решение:
Прекратить участие ПАО «Силовые машины» в Русской Ассоциации Ветроиндустрии (ОГРН 1097800006743, ИНН 7802236691).

По вопросу №5 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 8 708 938 708;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 8 708 938 708;
«ПРОТИВ» 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Принятое решение:
Принять участие ПАО «Силовые машины» в Ассоциации Ветроиндустрии (ОГРН 1157800005110, ИНН 7843005510).

По вопросу №6 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 8 708 938 708;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 8 708 938 708;
«ПРОТИВ» 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Принятое решение:
Утвердить Устав ПАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 20).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.04.2017, № 3.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2003, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 08.07.2003 г.

3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
ПАО «Силовые машины»
по доверенности от 03.06.2016 № 1О-4781 О.Н. Фадеева
(подпись)
3.2. Дата             “19” апреля 2017 г. М.П.