Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров: 08 декабря 2017 года.
место проведения общего собрания акционеров: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А.
время начала проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины» имеется, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Силовые машины».
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Силовые машины».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Силовые машины».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Силовые машины».
4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня:
Результаты голосования: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 8 708 938 708; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Силовые машины».

По вопросу №2 повестки дня:
Результаты голосования: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 8 708 938 708; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Силовые машины»  6 (шесть) человек.

По вопросу №3 повестки дня:
Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 52 253 632 248 кумулятивных голосов;
число голосов «За», отданных за каждого из кандидатов:
1. Васильков Роман Владимирович 8 708 938 708;
2. Егоров Алексей Георгиевич 8 708 938 708;
3. Лаптев Андрей Александрович 8 708 938 708;
4. Лукин Владимир Андреевич 8 708 938 708;
5. Мордашов Алексей Александрович 8 708 938 708;
6. Петреня Юрий Кирилович 8 708 938 708;
«Против»: 0;
«Воздержался»: 0.
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ПАО «Силовые машины»:
1. Василькова Романа Владимировича;
2. Егорова Алексея Георгиевича;
3. Лаптева Андрея Александровича;
4. Лукина Владимира Андреевича;
5. Мордашова Алексея Александровича;
6. Петреню Юрия Кириловича.

По вопросу №4 повестки дня:
Результаты голосования: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 8 708 938 708; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Формулировка принятого решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность  Дополнительное соглашение № 1 от 27.09.2017 г. (далее – Дополнительное соглашение №1) к Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий № 00.19-2-1/09/001/16 от 30.09.2016 г.
Параметры сделки:
Стороны сделки:
Гарант  Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»;
Принципал  Публичное акционерное общество «Силовые машины  ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».
Цена сделки:
Цена сделки в Дополнительном соглашении № 1  не определена.
Дополнительное соглашение № 1 является взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ранее заключенными и одобренными сделками, а именно: Соглашение об установлении лимита предоставления банковских гарантий № 00.19-2-1/09/001/16 от 30.09.2016 г. (далее – Соглашение) и Кредитный договор № 00.19-2-1/01/001/16 (возобновляемая кредитная линия) от 14.09.2016 г., поэтому совокупная цена сделки (несколько взаимосвязанных сделок) составляет не более 18 802 млн. рублей.
Существенные условия сделки:
Максимальный срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита – 72 (Семьдесят два) месяца.
Срок использования Лимита – период, в течение которого могут предоставляться Гарантии, определяется по «30» сентября 2018 г.
Срок действия Соглашения – по «30» сентября 2023 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
член Совета директоров ПАО «Силовые машины» Лукин Владимир Андреевич, занимающий должность в органе управления юридического лица (является членом Совета директоров АО «АБ «РОССИЯ»), являющегося стороной в сделке.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13 декабря 2017 г., № 5.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2003, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 08.07.2003 (ISIN код: RU0005928307).

3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
по доверенности от 03.06.2016 № 1О-4781 О.Н. Фадеева
(подпись)
3.2. Дата       “13” декабря 2017 г. М.П.