Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «12» мая 2017 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «12» мая 2017 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Силовые машины» за 2016 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Силовые машины» за 2016 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Силовые машины» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об избрании Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Силовые машины».
5. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины» вопросов и кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Силовые машины».
6. Об убытках ПАО «Силовые машины», в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2016 года.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины», об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «Силовые машины» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
8. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Силовые машины».
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины».
10. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины».
11. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Силовые машины».
12. Об определении формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Силовые машины».
13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины», и порядок ее предоставления.
14. Об избрании Председателя годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины».
15. Об открытии представительства ПАО «Силовые машины» в городе Норильск, Красноярский край.
Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2003, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 08.07.2003.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Силовые машины» Р.П. Филиппов
(подпись)

3.2. Дата       “12” мая 2017 г. М.П.