Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Решение по вопросу № 3 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицами, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Силовые машины» Мордашова Алексея Александровича.
По вопросу № 3 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Силовые машины» Лукина Владимира Андреевича, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделках.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать и не представлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, до их совершения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» апреля 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2017 года, № 307

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Силовые машины» Р.П. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2017 г. М.П.