Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Решения по вопросам № 1-5 повестки дня приняты членами Совета директоров единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Силовые машины» Мордашова Алексея Александровича.
По вопросу № 2 повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203):
- за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Силовые машины», подготовленной в соответствии с РСБУ по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, в сумме 3 186 000,00 рублей, включая НДС;
- за проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Силовые машины», подготовленной в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, в сумме 11 440 100,00 рублей, включая НДС;
- за проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Силовые машины», подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию на и за 6 месяцев, оканчивающиеся 30 июня 2018 года, в сумме 6 195 000,00 рублей, включая НДС.
По вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Силовые машины» (Приложение № 1).
По вопросу № 4 повестки дня:
Отменить действие Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров Общества, утвержденного Советом директоров ПАО «Силовые машины» 03.06.2015 (протокол №285).
По вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Силовые машины» (Приложение № 2).
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2018.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2018 года, № 325.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Силовые машины» Ю.К. Петреня
(подпись)
3.2. Дата       “20 ” июля 2018 г. М.П.