Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Решение по вопросу № 1 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.
Решение по вопросу № 4 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицами, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Силовые машины» Мордашова Алексея Александровича.
По вопросу № 4 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор об оказании услуг № 58 от 01.12.2017 года (далее – Договор) между ПАО «Силовые машины» и ООО «ПАРТНЁР»), на следующих условиях:
Стороны сделки:
Исполнитель  Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»;
Заказчик  Публичное акционерное общество «Силовые машины  ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».
Предмет сделки:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать услуги по организации, созыву и проведению общих собраний акционеров Заказчика, проводимых в 2018 году (далее – собрание), в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
Цена сделки:
Стоимость услуг Исполнителя, указанных в подпунктах 2.1.1.2.1.4. Договора, составляет 32 400 (Тридцать две тысячи четыреста) рублей (НДС не облагается) за каждое собрание. 
Стоимость услуг Исполнителя, указанных в подпункте 2.1.5. Договора, составляет 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей (НДС не облагается) за рассылку документов по каждому собранию.
Общая стоимость услуг Исполнителя, указанная в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, составляет 38 700 (Тридцать восемь тысяч семьсот) рублей (НДС не облагается).
Иные существенные условия сделки:
Заказчик обязан возместить расходы Исполнителя по направлению Заказчику через организацию экспресс-доставки документов в случаях, предусмотренных подпунктами 2.1.6. и 2.2.3. Договора, которые подтверждаются копиями документов, заверенными подписью уполномоченного лица и печатью Исполнителя.
Заказчик обязан возместить расходы Исполнителя в случае выполнения функций счетной комиссии на собрании вне места нахождения (офиса) Исполнителя, которые подтверждаются копиями документов, заверенными подписью уполномоченного лица и печатью Исполнителя.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
член Совета директоров ПАО «Силовые машины» Васильков Роман Владимирович, занимающий должность в органе управления юридического лица (является членом Совета директоров ООО «ПАРТНЁР»), являющегося стороной в сделке.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» января 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2018 года, № 320

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Силовые машины» Ю.К. Петреня
(подпись)
3.2. Дата “31” января 2018 г. М.П.