Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Силовые машины"
1.3. Место нахождения эмитента: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700004012
1.5. ИНН эмитента: 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35909-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54; http://www.power-m.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2020

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Решения по вопросам №№ 1-5 повестки дня приняты членами Совета директоров единогласно.
Решение по вопросу № 8 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицами, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «Силовые машины» за 2019 год.
По второму вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Силовые машины» за 2019 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчёт о заключённых ПАО «Силовые машины» в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 1).
По четвертому вопросу повестки дня:
В связи с формированием убытка ПАО «Силовые машины» по результатам 2019 года в размере 21 751 997 тыс. рублей, убыток отчётного года не погашать и оставить его на балансе организации. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Силовые машины» (Приложение №2).
По восьмому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информацию о сделках не раскрывается в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащие раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2020.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2020, № 350.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2003, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 08.07.2003 (ISIN код: RU0005928307).

3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам (доверенность № 78/32-н/78-2019-14-216 от 20.12.2019)
Д.М. Пайвин
3.2. Дата 01.06.2020 г.