Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.power-m.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум имеется, решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Силовые машины» Костина Игоря Юрьевича с 18 января 2015 года.

2.1. Избрать на должность Генерального директора ОАО «Силовые машины» Ранцева Александра Юрьевича с 19 января 2015 года сроком до 01 марта 2015 года.

2.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совмещение Генеральным директором ОАО «Силовые машины» Ранцевым А.Ю. следующих должностей в органах управления других организаций:
- член Совета директоров ОАО «Калужский турбинный завод»;
- член Совета директоров Siemens Gas Turbine Technologies Holding B.V.

2.3. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: лицо не участвует в уставном капитале эмитента.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2015 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2015 года, № 277.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Силовые машины»
И.Ю.Костин
(подпись)
3.2. Дата “19” января 2015 г. М.П.